Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2
De (autor): Mihai Adrian Hotca , Elena Hach
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole Editia a II-a
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.
Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:
• Reglementarea institutiei beneficiarului real;
• Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);
• Suprimarea actiunilor la purtator;
• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;
• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.
65.00Lei
65.00Lei
Primesti 65 puncte
Primesti puncte de fidelitate dupa fiecare comanda! 100 puncte de fidelitate reprezinta 1 leu. Foloseste-le la viitoarele achizitii!
In stoc
Poti comanda acest produs introducand numarul tau de telefon. Vei fi apelat de un operator Libris.ro in cele mai scurt timp pentru prealuarea datelor necesare.
X
Pentru a putea comanda rapid este nevoie sa introduceti numarul dvs de telefon in formatul 0xxxxxxxxx (10 cifre).Un operator Libris.ro va suna si va cere telefonic restul datelor necesare.
Descrierea produsului
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole Editia a II-a
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.
Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:
• Reglementarea institutiei beneficiarului real;
• Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);
• Suprimarea actiunilor la purtator;
• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;
• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.
Detaliile produsului
De pe acelasi raft
De acelasi autor
Parerea ta e inspiratie pentru comunitatea Libris!